成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

证券代码：600804 证券简称：鹏博士(600804,股吧)编号：临2013-015

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2013年4月19日

股权登记日：2013年4月15日

现场会议召开地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼孔明厅

会议方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的表决方式

是否提供网络投票：是

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏博士”）第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2013年4月19日（星期五）下午13:00时

2、网络投票时间： 2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、现场会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼孔明厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2）。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案

1.01 激励计划的目的

1.02 激励计划的管理机构

1.03 激励计划的激励对象

1.04 标的股票的种类、来源和数量

1.05 激励对象的标的股票分配情况

1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定

1.07 标的股票的行权（授予）价格、授予条件和授予程序

1.08 标的股票行权（解锁）的条件及程序

1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整

1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则

1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

1.12 公司和激励对象的权利和义务

1.13 激励计划的变更和终止

1.14 预留股票期权和限制性股票的实施计划

2、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案

3、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》的议案

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

5、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案

以上议案1经公司第九届董事会第十会议审议通过，详见2013年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）；

以上议案5经公司第九届董事会第九会议审议通过，详见2013年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）。

以上议案2、3、4经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见2013年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）。

议案1、2、3、4均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月15日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2013年4月18日（星期四）上午9:00-下午5:30；

2、登记地点：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013年4月18日下午17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事杨卫先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事杨卫先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》

要求举行。

2、联系地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼，邮编：610015

3、联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006；联系人：高飞

4、参会股东食宿及交通费自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

二0一三年四月一日

附件1：授权委托书

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托XXX（先生/女士）代表我公司/个人，出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2013年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：

注：1、请在相应的表决意见项下划“”。

2、应回避表决议案的，无需投票。

附件2：网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

总提案数：5个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）买卖方向为买入投票。

（2）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（3）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、分组表决方法

议案 1 的14个子议案也可按以下方式进行一次性表决。

4、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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